Наш мир все время не перестает удивлять. То пандемия коронавируса с долгим карантином, то взлеты и падения экономики, то война на Донбассе. Это все уже очень долгое время "крутится" на волнах СМИ.

К этому всему всегда добавляются и реформы. Вот и опять одна новая:

В Украине банки могут блокировать подозрительные переводы денег на счета их клиентов, если сумма будет свыше 149 тысяч гривен и не указан источник дохода.

Банковские карты, фото: скриншот You Tube
Банковские карты, фото: скриншот You Tube
Скриншот Телеграм

Популярные статьи сейчас

Дожди и холод отступят: прогноз синоптика, когда снова вернется жара

Черное море кипит: авиация и ВМС подняты по тревоге, что происходит

ЧП в Киеве: жилой дом вспыхнул как спичка, спасатели падают с ног

"Готов нести ответственность": Зеленский признался, что нарушил закон

Все новости

Об этом сказано в материале UBR. Отмечается, что проверка/документальное подтверждение требуется только в случае, если операции не соответствуют данным банка о финансовой состоятельности клиента или профилю клиента (необычные или подозрительные для клиента переводы).

Также, если против клиента банка начали расследование по подозрению в отмывании средств, то его счет могут и вовсе заблокировать до выяснения происхождения средств.

"Банки начали изучать транзакции украинцев вдоль и поперек после ужесточения правил финансового мониторинга. Больше всего от этого страдают новые клиенты. Если у банкиров появляется малейшее сомнение в происхождении денег, они не только не выдадут их со счета клиенту, но даже не возьмут себе на депозит", – отмечает издание.

Перечень необходимых документов устанавливается финучреждением в зависимости от вида услуги, например:

  • снятие со счета;

  • получение перевода, с ПК/без него, валюта/гривна.

Для получения необходимо подтвердить полномочия (права) на снятие средств (паспорт, доверенность).

Отныне в банке все они должны показать происхождение своих денег.

Банки начали изучать транзакции украинцев вдоль и поперек после ужесточения правил финансового мониторинга. Больше всего от этого страдают новые клиенты. Если у банкиров появляется малейшее сомнение в происхождении денег, они не только не выдадут их со счета клиенту, но даже не возьмут себе на депозит.

Ранее в "Акцентах" 

В школу можно не собираться: 1 сентября отменяется, что готовит Кабмин

Уволят по первой прихоти: Рада ошарашила проектом Трудового кодекса

Подписывайтесь на наш канал Инстаграм