В Украине продолжает ужесточаться мониторинг банковских операций. Система их отслеживания постоянно совершенствуется, блокируются даже небольшие суммы, источник происхождения которых неясен для банка. Портал Обозреватель рассказывает, почему и как могут блокировать счета украинцев.

В Украине массово блокируют банковские переводы. Фото: скрин youtube
В Украине массово блокируют банковские переводы. Фото: скрин youtube

Так, в соответствии с законом о финмониторинге, банки обязаны проверять только переводы, сумма которых превышает 400 тыс. грн. Тем не менее, некоторые банки идут дальше и начинают по-своему понимать требования закона. К примеру, Монобанк объявил о верификации всех операций пополнения счета.

Некоторое время тому назад глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко рассказал, что Монобанк заблокировал его перевод на сумму 150 грн. По словам экономиста, проверка банками переводов на крупные суммы – нормальная практика, однако заморозку таких маленьких сумм понять сложно. Деньги разблокировали только после отправки банку декларации лица, переводящего деньги.

По словам экономиста, таким образом люди, которые не уведомлены о том, что им пересылают деньги, могут просто их потерять – банк может просто не предупреждать о блокировке отправленных средств.

Популярные статьи сейчас

Звезды разошлись на бесконечном декольте: Эмилия Кларк из «Игры престолов» показала свои «холмики» во всей красе

Не купальник, а ниточки: Леся Никитюк показала все гладенько выбритые места и мощно покрутила "орехом"

Присела на глазах у всех и засветила сочные вишни: звезда сериала "Кухня" взорвала сеть

Бывалые рыбалки онемели: поймана рыба с человеческими зубами, фото монстра

Все новости

Для разблокировки перевода, отправитель должен предоставить банку подтверждение легальности полученного дохода. В то же время, стоит понимать, что при сумме перевода в 150 грн., доход может быть любым, однако при осуществлении перевода на сумму в десятки тысяч грн., потребуется доказать, что доход лица позволяет ему проводить перевод таких сумм.

Как рассказал сотрудник одного из банков, проводить верификацию мелких сумм банкам невыгодно – ведь таким образом, можно просто распугать всех клиентов.

Ранее портал Акценты сообщал о том, что глава Минздрава Максим Степанов анонсировал повышение заработных плат украинских медработников уже с 2021 года.

Также мы сообщали о том, что, в соответствии с законом, подписанным президентом Зеленским, процедура исполнительного производства изменится до неузнаваемости.

Подписывайтесь на наш Instagram

Подписывайтесь на наш Twitter